中航电子股票代码多少(中航电子股票)

　　股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018 —033

中航航空电子系统股份有限公司

第六届董事会

2018年度第四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年度第四次会议（临时）的会议通知及会议材料于2018年6月22日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018年6月25日12:00。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于变更募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意票： 9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-035号公告。

特此公告。

董 事 会

2018年6月25日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018 — 034

第六届监事会

2018年度第三次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年度第三次会议（临时）会议通知及会议材料于2018年6月22日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018年6月25日12:00。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于选举余枫先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举余枫先生为公司监事会主席。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

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监 事 会

2018年6月25日

附件：

监事会主席候选人简历

余 枫：男，1961 年 9 月出生，研究员级高级工程师。1983 年 7 月毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，主修机械制造工艺与设备专业，并获得学士学位。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，中国航空科技工业股份有限公司副总经理，本公司董事。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任、本公司监事。

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018 —035

债券代码：110042 债券简称：航电转债 转股代码：190042 转股简称：航电转股

关于变更募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，公司于2017年12月25日公开发行了面值总额240,000万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐承销费用1,628.00万元后，实际收到可转换公司债券认购资金为238,372.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339号）。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理及使用办法》等规定，公司与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司北京望京支行开设了募集资金的专项账户。截至2017年12月31日，账户的开立及存储情况如下：

二、本次募集资金专用账户变更情况

2018年6月25日，公司召开第六届董事会2018年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更2017年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。

公司将与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行股份有限公司北京望京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司董事长办理本次募集资金专用账户变更及签订《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理及使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、其他说明

本次募集资金专户变更事项，将不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

特此公告。

董 事 会

2018年6月25日