江淮股票最新消息(江淮股票)

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-006 安徽江淮汽车集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交公司2016年度股东大会审议； 公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上 的协作和销售，向关联方采购汽车零部件和向关联方销售公司产品， 不存在对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经公司 2017 年 3 月 20 日召开的六届十三次董事会 审议通过，关联董事安进、项兴初、戴茂方、严刚进行了回避表决；该议案尚需 提交公司 2016 年度股东大会审议，关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司、 合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）将在股东大会上对关联交易议案回避表 决；公司独立董事对关联交易进行了事前认可，并在六届十三次董事会上发表了 独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之 间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他 非关联股东的合法权益。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2016 年预计 2016 年实际发 关联方 关联交易类型 关联交易内容 金额（万元） 生金额（万元） 合肥兴业公司 销售 废料 7,500.00 3,207.17 合肥延锋公司 销售 材料 22,000.00 17,229.39 纳威司达 销售 材料、设备 7,000.00 11,410.59 销售合计 36,500.00 31,847.15 合肥兴业公司 采购 包装材料 7,500.00 6,392.66 黄山江淮工贸公 采购 汽车配套件 10,000.00 8,439.81 司 合肥云鹤江森公 采购 汽车配套件 90,000.00 87,160.61 司 合肥延锋公司 采购 汽车配套件 210,000.00 181,127.69 纳威司达 采购 发动机 230,000.00 207,465.91 朝柴动力 采购 发动机 35,000.00 32,190.25 江淮松芝公司 采购 汽车配套件 65,000.00 52,848.77 安徽中生公司 采购 汽车配套件 23,000.00 15,667.16 江淮毅昌公司 采购 汽车配套件 22,000.00 21,023.73 合肥元丰公司 采购 汽车配套件 16,000.00 10,418.37 合肥马瑞利公司 采购 汽车配套件 14,000.00 18,201.76 采购合计 722,500.00 640,936.70 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2017 年预计 关联交易类 关联交易定价方 关联方 关联交易内容 金额 （万 型 式及决策程序 元） 合肥延锋公司 销售 材料 市场价 20,000.00 纳威司达 销售 材料、设备 市场价 15,000.00 销售合计 35,000.00 合肥兴业公司 采购 包装材料 市场价 9,000.00 黄山江淮工贸公 采购 汽车配套件 市场价 14,000.00 司 合肥云鹤江森公 采购 汽车配套件 市场价 120,000.00 司 合肥延锋公司 采购 汽车配套件 市场价 220,000.00 纳威司达 采购 发动机 市场价 290,000.00 朝柴动力 采购 发动机 市场价 53,000.00 合肥帝宝公司 采购 汽车配套件 市场价 16,000.00 江淮松芝公司 采购 汽车配套件 市场价 90,000.00 安徽中生公司 采购 汽车配套件 市场价 20,000.00 江淮毅昌公司 采购 汽车配套件 市场价 30,000.00 合肥元丰公司 采购 汽车配套件 市场价 19,000.00 合肥马瑞利公司 采购 汽车配套件 市场价 23,000.00 采购合计 904,000.00 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”） 企业性质：国有 法定代表人：李德斌 注册资本：375万元 注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号 经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货 车、五金交电销售及售后服务。 主要财务数据：2016年末总资产5,308.40万元，净资产638.09万元；2016 年度实现营业收入8,866.33万元，实现净利润27.37万元。 主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司40%，黄山工贸工会委员会持股 60%。 关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，黄山江淮工贸 公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此黄山江淮工 贸公司与本公司为关联方。 2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”） 企业性质：国有 法定代表人：陈斌波 注册资本：7,500万元 注册地址：合肥市包河区东流路176 号 经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、 经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽 车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危 险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水 产养殖及销售、农产品加工及销售。 主要财务数据：2016年末总资产20,635.36万元，净资产14,560.43万元；2016 年度实现营业收入12,131.99万元，实现净利润592.74万元。 主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。 关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，兴业公司与本 公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此兴业公司与本公司为 关联方。 3、关联方名称：合肥云鹤江森汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤江 森公司”） 企业性质：合资 法定代表人：Hilmar Eucken 注册资本：780万美元 注册地址：合肥经济技术开发区始信路 经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术 服务。 主要财务数据：2016年末总资产78,340.11万元，净资产11,701.41万元；2016 年度实现营业收入103,938.60万元，实现净利润5,350.26万元。 主要股东：公司持股35%；上海延锋江森座椅有限公司持股33%；武汉云鹤汽 车座椅有限公司持股22%；江森自控亚洲控股有限公司系香港独资公司，持股10%。 关联关系：本公司董事长安进、董事副总经理严刚、副总经理李明兼任合肥 云鹤江森公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥云鹤 江森公司与本公司为关联方。 4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延 锋公司”） 企业性质：合资 法定代表人：安进 注册资本：8,708万元 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号 经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其 他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从 事进出口业务（无进口商品分销业务）。 主要财务数据：2016年末总资产71,843.23万元，净资产11,403.07万元；2016 年度实现营业收入188,124.48万元，实现净利润1,676.09万元。 主要股东：延峰汽车内饰系统有限公司控股65%，公司持股35%。 关联关系：公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、本公司董事副总经理 严刚、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3 条第三款的规定，合肥延锋公司与本公司为关联方。 5、关联方名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司（以下简称“纳威 司达”） 企业性质：合资 法定代表人：安进 注册资本：60,000万元 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号 经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、 销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出 口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：2016年末总资产157,228.65万元，净资产54,886.65万元； 2016年度实现营业收入191,344.90万元，实现净利润253.07万元。 主要股东：公司持股50%；INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE INVESTMENTS CORPORATION（万国卡车与发动机投资有限公司）持股50%。 关联关系：本公司董事长安进兼任纳威司达董事长、本公司董事总经理项兴 初、副总经理李明兼任纳威司达董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款 的规定，纳威司达与本公司为关联方。 6、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公 司”） 企业性质：民营 法定代表人：陈志平 注册资本：10,000万元 注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧 经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机） 销售。 主要财务数据：2016年末总资产20,431.79万元，净资产10,159.55万元；2016 年度实现营业收入25,351.65万元，实现净利润1,266.20万元。 主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；广州毅昌科技股份有限公司控 股40%；合肥星通橡塑有限公司持股25%。 关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌公司董事长，根据《股票上 市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮毅昌公司与本公司为关联方。 7、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公 司”） 企业性质：合资 法定代表人：陈志平 注册资本：390万欧元 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有 限公司A型厂房 经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消 音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。 主要财务数据：2016年末总资产10,338.44万元，净资产2,187.55万元；2016 年度实现营业收入21,950.67万元，实现净利润340.64万元。 主要股东：MAGNETI MARELLI S.P.A控股51%；合肥江淮汽车有限公司持股37%； 合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股12%。 关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长，根据《股票 上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马瑞利公司与本公司为关联方。 8、关联方名称：合肥江淮朝柴动力有限公司（以下简称“朝柴动力”） 企业性质：国有 法定代表人：李明 注册资本：10,800万元 注册地址：安徽省合肥市双凤工业区 经营范围：柴油机装配、销售；柴油机配件销售及售后服务。 主要财务数据：2016年末总资产17,338.84万元，净资产8,242.29万元；2016 年度实现营业收入30,307.08万元，实现净利润475.45万元。 主要股东：公司持股50%；东风朝阳柴动力有限公司持股50%。 关联关系：本公司副总经理李明兼任朝柴动力董事长。根据《股票上市规则》 第10.1.3条第三款的规定，朝柴动力与本公司为关联方。 9、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公 司”） 企业性质：合资 法定代表人：陈志平 注册资本：12,400万元 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路15号 经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机 动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：2016末总资产18,682.68万元，净资产13,028.34万元,2016 年销售收入8,761.19万元，实现净利润641.16万元。 主要股东：Lupo investment worldwide Ltd持股65%；合肥江淮汽车有限公 司持股35%。 关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上 市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥帝宝公司与本公司为关联方。 10、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”） 企业性质：合资 法定代表人：陈志平 注册资本：6,000万元 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号 经营范围：生产、经营各种汽车空调；土地、房屋租赁；物业服务。 主要财务数据：2016年末总资产58,018.90万元，净资产20,895.34万元；2016 年度实现营业收入82,753.14万元，实现净利润3,999.47万元。 主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股65%；合肥江淮汽车有 限公司持股35%。 关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮松芝公司董事长。根据《股票上 市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮松芝公司与本公司为关联方。 11、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公 司”） 企业性质：国有 法定代表人：王汉荣 注册资本：3,500万元 注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路 经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零 件、油漆件喷涂）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务。 主要财务数据：2016年末总资产12,314.53万元，净资产3,808.05万元；2016 年度实现营业收入22,450.13万元，实现净利润328.48万元。 主要股东：合肥江淮汽车有限公司出资 700万元人民币，占注册资本的 35 %；湖北三环汽车电器有限公司出资 1300万元人民币，占注册资本的 65%。 关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生公司董事长。根据《股票上 市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽中生公司与本公司为关联方。 12、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公 司”） 企业性质：民营 法定代表人：陈志平 注册资本：3700万元 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层 经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制 动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要财务数据：2016末总资产8,825.50万元，净资产4,384.09万元,2016年 销售收入13,415.63万元，实现净利润446.85万元。 主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司持股51%；合肥江淮汽车有限公司 持股49%。 关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上 市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥元丰公司与本公司为关联方。 三、关联交易框架协议的主要内容 生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方； 交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性， 以成本加合理利润定价； 结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在 签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定； 协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年； 争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双 方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。 四、关联交易的目的及对公司业务影响 鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证 采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另 一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模， 进一步发挥规模效益，提高经营效益。因此，本关联交易将有利于本公司实现优 势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 22 日 报备文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议 （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见