海格通信股票股吧(海格通信)

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-065号

广州海格通信集团股份有限公司

关于拟对外转让控股孙公司深圳

康来士标准测试技术有限公司

51%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳康来士标准测试技术有限公司（以下简称“康来士”或“标的公司”）为广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导信息”）控股子公司。根据公司战略发展需要，公司拟将通导信息持有的康来士51%股权（以下简称“标的资产”）转让给公司控股股东广州无线电集团有限公司控股子公司广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”），依据资产评估公司的评估值，经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币3,050.76万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

3、上述事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，关联董事杨海洲先生、杨文峰先生回避了表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况（一）关联人介绍

1、公司名称：广州广电计量检测股份有限公司

2、统一社会信用代码：914401017397031187

3、注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

4、注册日期：2002年05月24日

5、注册资本：24,800万元

6、法定代表人：黄跃珍

7、主营业务：计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表)；电子产品检测；实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营)；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；环保技术推广服务；信息技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务。

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（二）关联关系

广电计量是公司控股股东广州无线电集团有限公司的控股子公司，因此，广电计量是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况（一）标的资产概况

1、本次拟转让的标的为公司全资子公司通导信息持有的康来士51%股权。转让的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。本次交易完毕后，康来士将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为其提供担保、委托其理财以及其占用公司资金等情况。

2、截至2017年12月31日，康来士51%股权的账面价值为1,430.68万元（经立信会计师事务所审计），经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，康来士51%股权的评估价值为3,050.76万元。

（二）标的基本情况

1、公司名称：深圳康来士标准测试技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440300708444264K

3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道君龙社区环观南路18号铭可达物流园10-1栋102

4、注册日期：1999年07月11日

5、注册资本：1,490.40万元

6、法定代表人：文莉霞

7、经营范围：从事电子电气产品检测及相关咨询业务，自有物业租赁业务。

8、股权结构：截至目前，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：

9、主要财务数据

单位：人民币 元

备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计；2018年1月1日-3月31日数据未经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与广电计量联合委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对康来士100%股权的全部权益价值进行了评估，并出具了联信（证）评报字[2018]第A0469号资产评估报告，具体情况如下：

1、评估基准日：2017年12月31日；

2、主要评估方法：收益法、资产基础法；

3、评估结果：

经审计后，康来士的资产账面价值2,805.26万元，负债账面价值579.13万元，净资产账面价值2,226.13万元。

经资产基础法评估后的资产总额为3,159.38万元，负债总额为579.13万元，净资产为2,580.25万元，增值率为15.91%。

经收益法评估，康来士股东全部权益价值的评估值为人民币5,981.89万元，增幅168.71%。

选择以收益法的评估结果作为本次股权转让的价值参考。

五、股权交易合同的主要内容

1、转让价格及付款方式、期限（1）转让价格

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年6月4日出具的评估报告（联信（证）评报字[2018]第A0469号），标的公司评估基准日（2017年12月31日）的净资产账面值为2,226.13万元，股东全部权益的评估价值为5,981.89万元。通导信息、杨毅、李英、赵帅、戚佳明、曲庆春同意按照前述评估结论将各自持有的标的公司股权全部转让与广电计量，广电计量同意按照前述评估结论受让通导信息、杨毅、李英、赵帅、戚佳明、曲庆春各自持有的标的公司全部股权。其中，通导信息持有的标的公司51%股权转让价格为人民币叁仟零伍拾万柒仟陆佰元（小写：￥3050.76万元）。

（2）付款方式、期限

通导信息、杨毅、李英、赵帅、戚佳明、曲庆春同意广电计量在本合同生效后分期向各方支付受让价款。其中：在本合同生效后5个工作日内向通导信息指定账户支付50%的转让款，即人民币壹仟伍佰贰拾伍万叁仟捌佰元（小写：￥1525.38万元）；通导信息在收到首期转让款后10个工作日内将其持有的标的公司股权全部登记至广电计量名下；在完成前述股权转让工商登记后15个工作日内，广电计量向通导信息指定账户支付剩余50%转让款，即人民币壹仟伍佰贰拾伍万叁仟捌佰元（小写：￥1525.38万元）。

2、人员安置

标的公司的全体人员，包括在职职工和离退休职工，继续由转让后标的公司依法负责安置，并承担各项安置费用。

3、债权债务处理

自2018年1月1日起至工商登记变更之日止的债权、债务及收益或亏损由广电计量享有或承担。

4、股权交割

以工商登记变更完成之日为各自股权转让交割日，并同意自通导信息股权交割日起五个工作日内，共同将标的公司管理权完全移交至广电计量，包括但不限于董事、监事的辞职；印鉴的移交和更换；营业执照等政府许可文件的移交；银行账户和存款的移交等。

5、税费负担

因本次股权转让行为所产生的有关税费，由各方各自依法承担。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，公司与广电计量发生的各类关联交易总金额为35.28万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第四届董事会第三十次会议进行审议。

2、独立董事意见

本次关联交易按照评估值定价，价格公允，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，属于对公司业务的适当优化，有利于公司整合资源，优化公司资产，提升主营业务的核心竞争力，符合公司未来发展规划及战略布局。因此，同意公司本次对外转让控股孙公司深圳康来士标准测试技术有限公司51%股权暨关联交易事宜。

八、交易的目的及对公司的影响

上市以来，公司积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，基于公司发展战略和投资规划，2017年初，公司对业务布局作了优化调整，聚焦“无线通信、北斗导航、泛航空、软件与信息服务”四大业务领域。公司通过转让康来士股权，优化资产配置，增强资产的流动性，集中力量打造四大板块，提高公司整体效益。

转让后公司全资子公司通导信息不再持有康来士的股权，这将会导致公司合并报表范围的变动，但对公司正常生产经营不会造成不良影响。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、《深圳康来士标准测试技术有限公司2017年度审计报告》；

3、《广州广电计量检测股份有限公司拟收购股权事宜所涉及深圳康来士标准测试技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

4、《深圳康来士标准测试技术有限公司股权交易合同》；

5、《关于关联交易事项的独立董事事前认可意见》；

6、《独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

董 事 会

2018年6月29日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-064号

关于调整控股子公司北京爱尔达

电子设备有限公司51%股权

挂牌转让价格的公告

一、本次调整挂牌转让价格的基本情况

北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“爱尔达”）为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）控股子公司。公司于2017年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权的议案》，同意公司将持有的爱尔达51%股权（以下简称“标的资产”）按照国有产权交易所挂牌程序在广州国有产权交易所（以下简称“广交所”）公开挂牌转让，依据资产评估公司的评估值，确定股权挂牌价格将不低于6,630万元。具体内容详见2017年10月27日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于拟公开挂牌转让控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权的公告》（公告编号：2017-097号）。在首次信息发布期2017年11月24日至2017年12月21日内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

为继续推进标的资产转让，公司拟根据产权交易规则在标的资产首次挂牌价格的基础上，以不低于5,968万元的价格在广交所申请进行第二次公开挂牌转让，同时爱尔达对公司所负的5,285.1581万元（具体根据财务数据为准）债务的本金及约定的利息按同期银行贷款利率上浮10%执行，爱尔达最迟不晚于标的资产转让工商变更完成后的一年内归还公司的借款本金及利息。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

二、交易对方的基本情况

本次拟挂牌转让公司持有的爱尔达51%股权，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。

三、本次调整挂牌转让价格对公司的影响

本次调整标的资产挂牌转让价格，有利于公司更有效实施控股子公司爱尔达的股权转让，所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需求，降低财务费用，并投资于公司优势业务，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

标的资产以公开挂牌转让方式进行，最终能否成交及交易价格尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

董 事 会

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-066号

关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的公告

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2018年6月28日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》。为提高公司经营管理效率，使管理层次更加精益化，公司决定吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司（下称“寰坤通信”）。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关情况说明如下：

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方（1）公司名称：广州海格通信集团股份有限公司（2）统一社会信用代码：91440101724308182L（3）注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号（4）注册日期：2000年07月20日（5）注册资本：人民币230739.5829万元（6）法定代表人：杨海洲（7）经营范围：通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备制造；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；物联网服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）公司控股股东及股权比例：广州无线电集团有限公司占比21.76%（9）主要财务数据

单位：人民币 元

备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018年1月1日-3月31日数据未经审计。

2、被合并方（1）公司名称：广州寰坤通信科技发展有限公司（2）统一社会信用代码：914401017806571680（3）注册地址：广州高新技术产业开发区科学城海云路88号C-211房（4）注册日期：2005年09月29日（5）注册资本：人民币2500万元（6）法定代表人：周卫稷（7）经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备零售；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售；计算机技术开发、技术服务；卫星通信技术的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）公司控股股东及股权比例：广州海格通信集团股份有限公司占比100%（9）主要财务数据

单位：人民币 元

备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018年1月1日-3月31日数据未经审计。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司整体吸收合并的方式合并寰坤通信的全部资产、负债和业务，寰坤通信独立法人资格注销。

2、合并基准日为2018年3月31日。

3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本。

2、寰坤通信作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2018-067号

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定于2018年7月18日（星期三）召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月18日（星期三）下午14:30开始（2）网络投票时间：2018年7月17日－2018年7月18日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2018年7月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案1.00：审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举肖勋勇先生为第四届董事会非独立董事；

1.02选举杨海明先生为第四届董事会非独立董事。

提案2.00：审议《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.01选举谢臣先生为第四届监事会非职工代表监事；

2.02选举诸岗先生为第四届监事会非职工代表监事。

提案3.00：审议《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩补偿方案的议案》

提案4.00：审议《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》

特别强调事项：

1、上述提案已经公司第四届董事会第二十九十次会议、第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述提案1.00采取累积投票制进行表决, 应选举非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案2.00采取累积投票制进行表决, 应选举非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述提案3.00为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2018年7月16日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、登记时间：2018年7月16日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

7、登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

8、联系方式

联系人：严南航

联系电话：020-38699138、020-82085788

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362465

2、投票简称：海格投票

3、填报表决意见或选举票数（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非职工代表监事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间为：2018年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届董事会第三十次会议决议；

3、公司第四届监事会第十六次会议决议。

董 事 会

附件：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年7月18日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注1：上述提案 1.00-2.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。 股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

注2：请对提案 3.00-4.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-063号

第四届董事会第三十次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年6月28日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年6月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事7名，实到董事7名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于调整控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权挂牌转让价格的议案》

为继续推进公司持有的北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“爱尔达”）51%股权的转让，公司拟根据产权交易规则在标的资产首次挂牌价格的基础上，以不低于5,968万元的价格在广州国有产权交易所申请进行第二次公开挂牌转让，同时爱尔达对公司所负的5,285.1581万元（具体根据财务数据为准）债务的本金及约定的利息按同期银行贷款利率上浮10%执行，爱尔达最迟不晚于标的资产转让工商变更完成后的一年内归还公司的借款本金及利息。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权挂牌转让价格的公告》。

二、审议通过了《关于拟对外转让控股孙公司深圳康来士标准测试技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》

深圳康来士标准测试技术有限公司（以下简称“康来士”）为公司全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导信息”）控股子公司。根据公司战略发展需要，公司拟将通导信息持有的康来士51%股权转让给公司控股股东广州无线电集团有限公司控股子公司广州广电计量检测股份有限公司，依据资产评估公司的评估值，经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币3,050.76万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲先生、杨文峰先生回避了表决。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成票5票，弃权票0票，反对票0票。

详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于拟对外转让控股孙公司深圳康来士标准测试技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》

为提高经营管理效率，使管理层次更加精益化，公司决定吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的公告》。

四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年7月18日（星期三）下午14：30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会