嘉寓股份全部消息(嘉寓股份最新消息)

证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-048 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）第四 届董事会第七次会议于2017年5月2日以现场表决的方式召开。会议通知于2017 年4月20日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持， 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》 根据北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”） 为了整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步 伐，从而促进公司产业升级，公司拟与北京叁果资产管理有限公司（以下简称“叁 果资产”）签署《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简 称“合伙协议”）。根据该合伙协议，公司拟以自筹资金9990万与叁果资产共同 设立宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”），主要 从事与公司主营业务相关行业股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、 投资咨询、资产管理业务（具体经营范围以工商局核准的为准）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一七年五月二日