毅昌科技昆山车间图片(毅昌科技)

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-045

广州毅昌科技股份有限公司

关于为子公司青岛恒佳精密科技

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币壹亿元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。青岛恒佳将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司2017年经审计净资产的8.46%，被担保人青岛恒佳2018年3月31日的资产负债率为92.48%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2018年第三次临时股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路628号

注册资本：肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司100%持股

法定代表人：王纪良

经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜极其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许口证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

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2、财务状况（单位：元）

三、担保协议的主要内容

青岛恒佳将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币壹亿元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为青岛恒佳提供担保支持，是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要，目前青岛恒佳财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2018年6月22日，公司（含子公司）累计对外担保总额为11.22亿元，占2017年公司经审计净资产的94.92%。截至目前，公司无逾期对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年6月22日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-043

第四届监事会第十四次会议决议公告

广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2018年6月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年6月22日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（1）同意公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请综合授信壹亿伍仟万元的融资（该额度包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、票据置换、保函等业务），担保方式为信用，有效期两年。

（2）同意公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、贸易融资、保函、衍生交易等品种），币种：人民币，金额：贰亿元整，担保方式为信用，有效期两年。

授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。

2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-044）。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-045）。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-044

关于为子公司江苏毅昌科技有限公司

提供担保的公告

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币壹亿元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司2017年经审计净资产的8.46%，被担保人江苏毅昌2018年3月31日的资产负债率为67.77%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2018年第三次临时股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏毅昌科技有限公司

注册地址：昆山市前进东路168号

注册资本：壹亿柒仟贰佰零陆万元整

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.42%

安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%

法定代表人：陈敬华

经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、财务状况（单位：元）

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币壹亿元的基本授信额度，有效期为贰年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2018年6月22日，公司（含子公司）累计对外担保总额为10.22亿元，占2017年公司经审计净资产的86.46%。截至目前，公司无逾期对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-042

第四届董事会第十八次会议决议公告

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2018年6月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年6月22日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事6名，董事熊海涛因工作原因，书面委托董事何宇飞代为表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（1）同意公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请综合授信壹亿伍仟万元的融资（该额度包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、票据置换、保函等业务），担保方式为信用，有效期两年。

（2）同意公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、贸易融资、保函、衍生交易等品种），币种：人民币，金额：贰亿元整，担保方式为信用，有效期两年。

授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。

2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-044）。

3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-045）。

广州毅昌科技股份有限公司董事会