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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2017-9 大唐华银电力股份有限公司 关于非公开发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带责任。 根据证监会于2017年2月15日发布《关于修改〈上市公司非公开 发行股票实施细则〉的决定》及2017年2月17日发布的《发行监管问 答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司需要对本 次非公开发行股票方案中涉及的定价原则和发行价格、发行数量、募 集资金数额及用途进行调整。公司于2017年3月23日召开了董事会 2017年第1次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订，并形 成《大唐华银电力股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修 订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下： 预案章节 内容 修订情况 1、增加本次非公开发行预案修订的说 明； 特别提示 - 2、变更本次非公开发行的定价基准日为 “本次非公开发行股票发行期的首日”； 1 3、变更本次非公开发行股票的数量为 “356,224,854股”； 4、变更本次募集资金总额和部分项目募 集资金投入金额。 1、变更本预案的全称； 释义 - 2、变更本次董事会的全称。 1、变更本次非公开发行的定价基准日为 四、本次非公开发行A股股票方案 “本次非公开发行股票发行期的首日”； 概要 2、变更本次非公开发行股票的数量为 “356,224,854股”。 第一节 本次非公 变更本次募集资金总额和部分项目募集 五、募集资金投向 开发行A股股票方 资金投入金额。 案概要 七、本次发行是否导致公司控制 变更本次发行是否导致公司控制权发生 权发生变化 变化的测算数据。 八、本次发行方案已经取得有关 变更本次发行方案已经取得有关主管部 主管部门批准的情况以及尚需呈 门批准的情况以及尚需呈报批准的程 报批准的程序 序。 变更本次募集资金总额和部分项目募集 一、本次募集资金使用计划 资金投入金额。 二、本次募投项目的基本情况之 1、变更募投项目投资金额； “（二）绥宁宝鼎山风电场项目” 2、变更募投项目实施主体。 二、本次募投项目的基本情况之 第二节 董事会关 1、变更募投项目投资金额； “（三）绥宁宝鼎山风电场二期 于本次募集资金使 2、变更募投项目实施主体。 项目” 用的可行性分析 二、本次募投项目的基本情况之 1、变更募投项目实施主体； “（四）绥宁宝鼎山风电场三期 2、变更募集资金投资项目涉及报批事项 项目” 进度。 二、本次募投项目的基本情况之 1、变更募投项目投资金额； “（五）芷江西晃山风电场项目” 2、变更募投项目实施主体。 2 二、本次募投项目的基本情况之 “（六）芷江西晃山风电场二期 变更募投项目投资金额。 工程项目” 第三节 董事会关 六、本次股票发行相关的风险说 增加了关于本次非公开发行股票摊薄即 于本次发行对公司 明 期回报的风险。 影响的讨论与分析 七、本次发行摊薄即期回报的影 1、变更每股收益摊薄影响的前提条件； 响分析及填补措施 2、对公司每股收益指标的影响。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年 3 月 24 日 3