禾望电气是做什么的(禾望电气)

深圳市禾望电气股份有限公司

公司代码：603063 公司简称：禾望电气

2017

半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2017年1-6月公司营业收入43,210.96万元，较去年同期增长11.01%。2017年1-6月，公司利润总额为13,886.28万元，较去年同期上升13.81%；扣除非经常性损益后利润总额为12,724.13万元，较去年同期上升8.83%。2017年1-6月，公司归属于母公司股东的净利润12,364.38万元，较去年同期上升10.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,257.98万元，较去年同期上升5.56%。2017年1-6月份，公司营业收入、利润总额、归属于母公司股东净利润同比有所增加，主要原因系2017年上半年风力发电装机增长情况良好，公司风电变流器业务较去年同期收入规模有所提升。

展开全文

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-010

深圳市禾望电气股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2017年8月15日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2017月8月25日以电话通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-012）

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-011

2017年第一次临时监事会决议公告

三、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时监事会（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2017年8月17日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2017月8月25日以现场会议/电话会议在公司六楼1号会议室召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中吕一航先生以通讯方式参加；

5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。

四、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-013

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的进展公告

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2017年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

一、本次购买理财产品情况

公司于2017年8月24日以部分闲置募集资金60,000,000元人民币在中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：

1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2017年第83期理财产品

2、理财金额：60,000,000元

3、预期收益率：4.20%

4、本期起始日：2017年8月25日

5、本期到期日：2017年11月23日

6、理财期限：90天

7、产品收益类型：保本浮动收益型

说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

董事会

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-012

关于使用闲置自有资金

进行投资理财的公告

重要内容提示：

委托理财金额：不超过人民币50,000万元

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用

一、委托理财概述

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币50,000万元，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

2、公司于2017年8月25日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

二、风险控制分析

公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

四、独立董事意见

公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币50,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会