岳阳恒立制冷(岳阳恒立股票)

　　恒立实业发展集团股份有限公司

证券代码：000622 证券简称：恒立实业 公告编号：2018-56

2018

第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、 公司应诉案件：

公司于2018年5月28日收到湖南省岳阳市中级人民法院（以下简称“法院”）的电话通知，要求公司派人去法院领取传票及相关材料，公司立刻安排法务人员领取了案号为（2018）湘06民初51号的相关资料。该案系岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”）诉岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简称“恒通公司”）、我公司委托合同纠纷案件。2018年5月30日，公司依据法院取得的资料进行了信息披露（公告编号：2018-25）。

该案件原定于2018年7月4日开庭审理，由于该案另一被告恒通公司（该公司原系我司全资控股子公司，因2016年底的重大资产出售以及2017年7月的股权转让（公告编号：2017-41），我司不再持有该公司股份）以原告鑫泓公司为被告向法院提出反诉，该案件延期至2018年9月6日进行了开庭审理，目前法院尚未作出一审判决，对公司影响暂无法预估。公司将积极应对，确保公司以及投资者的利益不受损失。公司将根据诉讼的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。

2、 关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司(以下简称“上海恒安公司”)解散及清算事项进展：

2017年12月5日公司以通讯方式召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017年12月6日披露了《第八届董事会第四会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事意见书》、《上海恒安公司截止2017年7月30日审计报告》、《上海恒安公司评估报告》、《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。2017年12月20日，根据深交所管理部的问询函件，公司披露了《交易所问询函回复公告》、《关于公司财务关注相关情况的专项审核意见》，同时补充披露了更正后的《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。2017年12月20日公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017年12月21日披露了相关公告。

2018年6月6日，公司披露了《关于2017年年度报告问询函回复的公告》（公告编号：2018-26），回复内容中对上海恒安公司解散及清算截止5月底的情况进行了披露。2018年6月26日，公司披露了《关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算过程中房产处置事项的进展公告》（公告编号：2018-27）。2018年9月28日，公司披露了《关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算事项进展公告（公告编号：2018-45），截至目前上海恒安公司解散及清算工作正在有序地进行。解散及清算事项将对公司当期业绩产生重大影响，其中上海恒安公司房产处置事项将增加当期账面收益约1,266.55万元；西上海集团对上海恒安公司退租事项补偿款将增加当期账面收益约246.60万元；上述2项合计预计增加上海恒安公司当期收益约1,513.15万元，合并报表增加归属于母公司股东的净利润约907.89万元。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-57

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年10月24日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于2018年10月29日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2、审议通过了《关于注销岳阳恒旺房地产开发有限公司的提案》

鉴于控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司（简称“恒旺公司”）近年来已无正常经营活动，为降低管理成本，提高经营管理效率，决定对恒旺公司进行注销。

关于恒旺公司注销具体事宜，详情请参见公司于同日披露于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告（公告编号：2018-59）。

表决结果：【9】 票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年10月29日

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-58

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年10月24日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于2018年10月29日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：本公司2018年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；本公司2018年第三季度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；2018年前三季度本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

三、备查文件

1、加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2018年10月29日

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-59

恒立实业发展集团股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述：

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”）于2018年10月29日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的提案》。鉴于控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司（简称“恒旺公司”）近年来已无正常经营活动，为了降低管理成本，提高经营管理效率，同意公司注销恒旺公司。

本次注销子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销公司基本情况

企业名称：岳阳恒旺房地产开发有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：岳阳市金鄂山4号

法定代表人：陈少波

注册资本： 伍佰壹拾万整

成立日期：1996年04月01日

经营范围：凭资质证书从事房地产开发及销售；制冷设备、空调的设计、安装、调试、维修及制冷设备技术咨询服务；冷气设备、五金、普通机械及器材的批发零售。

公司股东及持股比例：本公司持有恒旺公司56.87%股权，岳阳恒立建筑安装有限公司持有恒旺公司35.29%股权，岳阳兴盛空调有限公司持有恒旺公司7.84%股权。

主要财务数据：截止至2018年9月30日 ，该公司账面总资产为55,746.35元，净资产 -1,255,321.74元；2018年1-9月实现营业收入0.00元，净利润127.09元。

三、本次注销对公司的影响

控股子公司恒旺公司近年来已无正常经营活动，此次注销恒旺公司能改善公司管理效率，不会对公司业务发展和盈利能力产生影响，注销完成后将使公司合并报表范围发生变更。

四、 备查文件

恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年10月29日