美芝装饰公司(美芝)

　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-037

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年6月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2018年6月15日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2018年6月20日实施完毕，公司总股本由公司总股本由 10,134万股增加至12,160.8万股，公司注册资本也相应由10,134万元增加至12,160.8万元。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2018年6月20日实施完毕，公司总股本由公司总股本由 10,134万股增加至12,160.8万股，公司注册资本也相应由10,134万元增加至12,160.8万元，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修订案》同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事长李苏华、副董事长杨水森、董事李碧君回避表决。

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因公司经营管理需要，董事会同意聘任李文深先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表了同意的意见。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

李文深先生简历见附件1。

（四）审议通过《关于提请召开2018年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意定于2018年7月11日（星期三）召开公司2018年度第二临时股东大会。详见巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018年6月25日

附件1：李文深先生简历：

李文深,男，中国国籍，无境外永久居留权,1988年出生，大学本科学历，现任公司董事长助理，兼任深圳市亿泰迅通投资有限公司执行董事、总经理，曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司总经理助理，与公司实际控制人李苏华系父子关系。

李文深先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：http://shixin.court.gov.cn/），李文深先生不是失信被执行人。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-038

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年7月11日召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2018年6月25日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年7月11日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2018年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月10日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年7月4日（星期三）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更注册资本的议案》

2.《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述提案内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》，上述提案需以特别决议（2 /3以上）表决通过。

三、提案编码

表一： 本次股东大会提案编码表

四、会议登记事项

1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2.登记时间及地点：

登记时间：2018年7月5日星期四（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

3.会议联系方式：

联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：电子信箱：king@szmeizhi.com

4.参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018年6月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362856

2.投票简称：美芝投票

3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年7月11日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2017年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份

章程修订案

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2018年6月20日实施完毕，公司总股本由公司总股本由 10,134万股增加至12,160.8万股，公司注册资本也相应由10,134万元增加至12,160.8万元，董事会拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018年6月25日